江蘇利通電子股份有限公司第一屆董事會第十九次會議決議公告

2019年07月19日18:26:32 采集俠 172 views 網絡整理
摘要

證券代碼:603629     證券簡稱:利通電子     公告編号:2019-035江蘇利通電子股份有限公司第一屆董事會第十九

  證券代碼:603629     證券簡稱:利通電子     公告編号:2019-035

  江蘇利通電子股份有限公司

  第一屆董事會第十九次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  江蘇利通電子股份有限公司(以下簡稱公司)第一屆董事會第十九次會議于2019年7月17日召開。本次會議由公司董事會召集,以通訊會議方式召開。會議應出席董事9人,實際出席董事9人。與會董事書面審議了本次會議的議案,并以通訊方式對議案進行投票表決。

  本次會議資料于2019年7月12日以電子郵件方式送達公司董事,董事書面審議意見及表決票于2019年7月17日由專人送達公司董事會。

  本次會議的召集、召開、審議和表決程序符合有關法律、法規、規定及《公司章程》,決議合法、有效。

  二、董事會會議審議情況

  經公司董事審議和表決,本次會議通過以下議案:

  議案一:關于增加公司銀行綜合授信額度的議案。

  議案的主要内容如下:

  根據2019年4月13日江蘇利通電子股份有限公司(以下簡稱公司)第一屆董事會第十六次會議審議批準,公司的銀行綜合授信額度不超過人民币70,000萬元,具體授信情況如下:

  ■

  為了保證公司運營需要,增強資金保障,深化銀企合作,公司拟追加銀行綜合授信額度52,000萬元,綜合授信額度總額不超過人民币122,000萬元。追加後公司具體授信情況如下:

  ■

  以上綜合授信額度,用于公司辦理流動資金貸款、項目貸款、銀行承兌彙票、進出口押彙、銀行保函、銀行保理、信用證等各種貸款及貿易融資業務。公司将根據銀行授信審批情況和批準時間及公司實際情況和需要選擇授信銀行。上表的授信額度最終以各合作銀行實際審批的授信額度為準,總授信額度不超過122,000萬元,授信融資采用信用、抵押等擔保方式。截止2019年7月12日,公司實際使用銀行綜合授信額度41,841萬元,其中,貸款使用授信額度25,000萬元,信用證等業務使用授信額度16,841萬元。

  公司董事會授權公司法定代表人或法定代表人指定的授權代理人代表公司審核、批準并簽署上述額度内辦理銀行綜合授信業務的一切文件,包括但不限于與授信、借款、抵押、擔保、開戶、銷戶等有關的合同、協議、憑證等法律文件。

  本議案尚需提交公司2019年第二次臨時股東大會審議,并從股東大會審議通過之日起一年内有效。

  表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

  議案二:關于召開公司2019年第二次臨時股東大會的議案。

  議案主要内容如下:

  公司董事會拟于2019年8月2日召開公司第二次臨時股東大會,審議《關于增加公司銀行綜合授信額度》的議案。

  表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

  特此公告。

  江蘇利通電子股份有限公司董事會

  2019年7月18日

  證券代碼:603629     證券簡稱:利通電子     公告編号:2019-036

  江蘇利通電子股份有限公司

  第一屆監事會第十五次會議決議公告

  本公司監事會及全體監事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。

  一、監事會會議召開情況

  江蘇利通電子股份有限公司(以下簡稱公司)第一屆監事會第十五次會議于2019年7月17日上午10點在公司行政樓會議室采用現場會議方式召開。本次會議由公司監事會主席張德峰先生召集并主持。會議應出席監事5人,實際出席監事5人。

  本次會議的召集、召開程序符合有關法律、法規、規定及《公司章程》,決議合法、有效。

  二、議案審議和表決情況

  議案一:關于增加公司銀行綜合授信額度的議案。

  議案主要内容如下:

  為了保證公司運營需要,增強資金保障,深化銀企合作,公司拟追加銀行綜合授信額度52,000萬元,綜合授信額度總額不超過人民币122,000萬元。追加後公司具體授信情況如下:

  ■

  以上綜合授信額度,用于公司辦理流動資金貸款、項目貸款、銀行承兌彙票、進出口押彙、銀行保函、銀行保理、信用證等各種貸款及貿易融資業務。公司将根據銀行授信審批情況和批準時間及公司實際情況和需要選擇授信銀行。上表的授信額度最終以各合作銀行實際審批的授信額度為準,總授信額度不超過122,000萬元,授信融資采用信用、抵押等擔保方式。截止2019年7月12日,公司實際使用銀行綜合授信額度41,841萬元,其中,貸款使用授信額度25,000萬元,信用證等業務使用授信額度16,841萬元。

  表決結果:5票同意,0票反對,0票棄權。

  本議案尚需提交公司2019年第二次臨時股東大會審議。

  特此公告。

  江蘇利通電子股份有限公司監事會

  2019年7月18日

  證券代碼:603629    證券簡稱:利通電子    公告編号:2019-037

  江蘇利通電子股份有限公司

  關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知