江西聯創光電科技股份有限公司關于證券事務代表辭職的公告

2019年07月22日03:32:19 采集俠 76 views 網絡整理
摘要

證券代碼:600363         股票簡稱:聯創光電         編号:2019-050江西聯創光電科技股份有限公司關于證券

  證券代碼:600363          股票簡稱:聯創光電          編号:2019-050

  江西聯創光電科技股份有限公司

  關于證券事務代表辭職的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。

  江西聯創光電科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于近日收到公司證券事務代表朱麗燕女士遞交的書面辭職報告,朱麗燕女士因個人原因申請辭去公司證券事務代表職務,其辭職申請自送達公司董事會之日起生效。辭職後,朱麗燕女士将不再擔任公司任何職務。

  朱麗燕女士在擔任公司證券事務代表期間勤勉盡責,恪盡職守,公司及公司董事會對朱麗燕女士在任職期間為公司作出的貢獻表示衷心感謝!

  特此公告。

  江西聯創光電科技股份有限公司董事會

  二○一九年七月二十日

  證券代碼:600363          股票簡稱:聯創光電          編号:2019-051

  江西聯創光電科技股份有限公司關于與關聯人共同收購上海東楷允玟創業投資管理有限公司股權的關聯交易公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。

  重要内容提示:

  ●交易标的:上海東楷允玟創業投資管理有限公司(以下簡稱“東楷允玟”)60%股權

  ●交易金額:公司無償收購上海東楷創業投資管理有限公司(以下簡稱“東楷創業”)持有的東楷允玟60%股權(認繳出資額 1800萬元,實繳出資額0萬元),并按照東楷允玟的公司章程的規定自2015年8月起十年内繳納注冊資金

  ●過去12個月未與同一關聯人或不同關聯人進行本次交易類别相關的交易

  ●本次交易不構成重大資産重組

  一、關聯交易概述

  1、交易基本情況

  江西聯創光電科技股份有限公司(以下簡稱“聯創光電”或“公司”)無償收購東楷創業持有的東楷允玟60%股權(認繳出資額 1800萬元,實繳出資額0萬元)。同時,自然人李中煜無償收購東楷創業持有的東楷允玟20%股權(認繳出資額 600萬元,實繳出資額0萬元);自然人常祺無償收購東楷創業持有的東楷允玟19%股權(認繳出資額570萬元,實繳出資額0萬元)。轉讓完成後,按照東楷允玟的公司章程的規定,相關股東應自2015年8月起十年内繳納注冊資金。

  本次交易完成後,公司持有東楷允玟60%股權,李中煜持有東楷允玟20%股權。鑒于李中煜現為公司監事,為公司的關聯人,根據《上海證券交易所股票上市規則》規定,本次共同投資構成關聯交易。

  2、董事會審議程序

  公司第七屆董事會第八次會議于2019年7月19日以通訊方式召開,應到董事9人,實到董事9人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。經與會董事認真審議并表決,審議通過《關于與關聯人共同收購上海東楷允玟創業投資管理有限公司股權的議案》,表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。董事會成員中無關聯董事,不存在回避表決情形。

  獨立董事事前認可本議案并出具了獨立意見。

  3、本次交易在公司董事會決策權限内,無需提交公司股東大會審議。本次交易不構成《上市公司重大資産重組管理辦法》規定的重大資産重組。

  二、交易方基本情況

  1、非關聯方基本情況

  (1)上海東楷創業投資管理有限公司

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  (2)自然人:常祺

  住所:河南省洛陽市澗西區十号街坊27棟1門601号

  2、關聯人基本情況

  自然人:李中煜

  住所: 江西省南昌市青山湖區江大南路132号城東法庭宿舍402室

  李中煜為公司監事。

  三、關聯交易标的基本情況

  (一)交易的類别和名稱

  本次關聯交易類型:與關聯人共同投資

  公司收購東楷創業持有的東楷允玟60%股權。同時,關聯人李中煜收購東楷創業持有的東楷允玟20%股權。

  (二)交易标的相關信息

  1、基本情況

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  2、轉讓前後東楷允玟結構

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  3、東楷允玟最近一年又一期的主要财務數據

  單位:元

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  4、東楷允玟不存在擔保、司法凍結等權利限制或任何權益争議或糾紛;公司不存在為東楷允玟提供擔保、借款、委托其理财等情形。

  四、公司收購東楷允玟60%股權事項協議主要内容

  1、轉讓股權